ACAMS CAMS Certification CAMS-CN

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版) 認定 CAMS-CN 試験問題:

1. 行銷部門向反洗錢專家提交了一份針對擔任重要公共職位的個人的商業計劃。除了從這些客戶那裡獲取正確的身份證明和基本資訊外，反洗錢專家還應該建議金融機構做什麼來檢查客戶的背景並根據公開資訊加強盡職調查？
1. 確定客戶是否出現在巴塞爾銀行監理委員會的公職人員名單上。
2、調查資金來源。
3. 辨識明顯相關的人員和公司。
4. 充分辨識一個人的身份，包括他們的政治史。

A) 僅限 1、3 和 4
B) 限 1、2 和 4
C) 僅限 1、2 和 3
D) 僅限 2、3 和 4

2. 在實施與賭場相關的基於風險的方法時，哪些風險與客戶個人相關？（選兩個。）

A) 來自高風險國家的客戶
B) 臨時客戶
C) 客戶使用賭場存款帳戶
D) 不當使用第三方作為客戶
E) 客戶之間轉移

3. 根據沃爾夫斯堡代理銀行反洗錢原則，哪兩個因素會增加代理銀行客戶的風險並需要額外的盡職調查？（選兩個。）

A) 客戶位於金融行動特別工作小組成員國，且銀行資訊安全負責人是政治人物。
B) 客戶位於非金融行動特別工作小組成員國，主要為從事國際貿易的商業客戶提供服務。
C) 客戶位於金融行動特別工作組成員國，並向鄰國的其他代理銀行提供服務。
D) 客戶位於金融行動特別工作小組成員國，主要向當地個人客戶提供服務。

4. 關於網路銀行為金融機構帶來重大洗錢風險的說法，哪三項是正確的？

A) 網路銀行的性質可能導致很難確定誰在控制帳戶
B) 出於客戶機密性，線上收集的資訊不能僅因懷疑而與執法機構共享
C) 電子交易的速度使得能夠在短時間內執行多個複雜的交易
D) 透過網路輕鬆存取可實現資金跨境流動

5. 沃爾夫斯堡集團《制止資助恐怖主義》中的哪兩項聲明定義了金融機構在反恐鬥爭中應扮演的角色？（選兩個。）

A) 金融機構需要不斷分析與恐怖主義融資相關的活動類型，並發展長期能夠遏止恐怖主義的模型。
B) 金融機構應設立金融情報部門，專門調查可能發現恐怖主義融資活動的活動，以此作為減少全球恐怖主義的手段。
C) 金融機構在發現可疑或異常活動時應進行額外的盡職調查，特別是當客戶從事被主管機關認定為用於資助恐怖主義的行業或活動時。
D) 金融機構需要透過預防、偵測和資訊分享協助主管機關打擊恐怖主義融資。

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