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ACAMS CGSS日本語認定試験の出題範囲：

トピック	出題範囲
トピック 1	Building a Sanctions Compliance Program: This section of the exam measures the skills of a Financial Crime Investigator and covers the development of an effective sanctions compliance program. It introduces sanctions risk assessments, enhanced due diligence practices, beneficial ownership analysis, and documentation standards. Candidates also learn the basics of screening technology, workflow design, and how policy requirements are embedded into operational processes. The section prepares learners to contribute to a structured and well-governed program capable of identifying and mitigating sanctions risks.
トピック 2	Sanctions Compliance Case Studies: This section of the exam measures the skills of a Financial Crime Investigator and consolidates all knowledge through practical case studies that simulate real-world challenges. It allows candidates to apply concepts such as screening, due diligence, frameworks, and investigation techniques to real scenarios. This section strengthens analytical judgment and demonstrates how sanctions rules operate within operational settings, helping learners prepare for the complexities faced in actual compliance roles.
トピック 3	Sanctions Compliance: This section of the exam measures the skills of a Sanctions Compliance Analyst and focuses on understanding the purpose, legal basis, and scope of sanctions. It explains who has the authority to impose sanctions, the types of licenses that may permit limited activity, and the conditions under which exemptions apply. Candidates are expected to understand how sanctions regimes function globally and what consequences organizations face when they fail to comply. This part ensures that the learner can identify the regulatory intent behind sanctions measures and interpret them correctly within day-to-day operational decisions.
トピック 4	Detecting and Investigating Sanctions Evasion Techniques: This section of the exam measures the skills of a Sanctions Compliance Analyst and covers how individuals and entities attempt to evade sanctions through complex ownership structures, trade manipulation, and hidden payment routes. It explains the indicators associated with common evasion typologies and the investigative steps required when potential breaches are detected. Learners also explore the obligations around asset-freezing and reporting, focusing on how to manage such cases while maintaining regulatory compliance.

参照：https://www.acams.org/en/certifications/certified-global-sanctions-specialist-cgss#course-content-deffae40

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効率的な学習計画

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ACAMS Certified Global Sanctions Specialist (CGSS日本語版) 認定 CGSS日本語試験問題：

問題 #1
制裁リスクの管理に重要であると特定されているユニット機能はどれですか?

A. 人事
B. 監査とテスト
C. 第三者デューデリジェンス会社
D. 信用リスク管理

問題 #2
国連安全保障理事会の決議を受け入れ、履行する義務があるのはどれですか?

A. 安全保障理事会のメンバーのみ
B. 決議の対象国のみ
C. 国連加盟国すべて
D. 安全保障理事会の常任理事国のみ

問題 #3
顧客の資金がブロックまたは凍結されている状況に適用できる正確なガイダンスはどれですか?

A. 顧客に通知され、適切な政府機関に誘導される場合があります。
B. 顧客に通知することはできませんが、適切な政府機関に誘導することはできます。
C. 制裁規制により禁止されているため、顧客に通知できません。
D. 顧客に通知することはできますが、理由は提供できません。

問題 #4
2018年以降にEUがイラン産原油を購入することを可能にしたEU・イラン貿易交換支援制度（INSTEX）は、次のような例である。

A. ブロック法令。
B. 制裁回避。
C. 特別目的車両。
D. 一般ライセンス。

問題 #5
外国資産管理局は、デジタル資産エコシステムにおいてどのような種類の高リスク個人または団体を指定していますか? (3 つ選択してください。)

A. 暗号通貨をハッキングして盗む人々
B. ミキサー
C. 信用組合
D. 中央銀行
E. ソフトウェア開発者
F. 暗号通貨取引所

解説：

問題 #1
正解： B

問題 #2
正解： C

問題 #3
正解： A

問題 #4
正解： C

問題 #5
正解： A、B、F

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