ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) - CAMS7日本語

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) 認定 CAMS7日本語 試験問題:

1. 企業向けに様々なサービスを提供する信託および会社設立サービスプロバイダーに、新会社設立に関心のあるクライアントが相談に来ました。クライアントは、設立手続き、現地での事業所住所の取得、年間メンテナンスサービス、そして新会社の正式な役員の選任に関するサポートを依頼しました。
次のサービスのうち、マネーロンダリングのリスクが高いのはどれですか?

A) 年間メンテナンスサービス
B) 会社設立サービス
C) 現地の事業所住所の提供
D) 会社の正式な立場で勤務する個人を任命する

2. 金融機関と政治的に重要な人物との関係を承認する最終的な責任は誰が負うのでしょうか?

A) 強化されたデューデリジェンスコンプライアンス担当者
B) KYCアナリスト
C) 上級管理職
D) リレーションシップマネージャー

3. 制裁スクリーニングのあいまい一致しきい値を決定する際には、次の点を考慮する必要があります。

A) 違反した場合の罰金の額。
B) 潜在的な一致を扱うチームの経験。
C) スクリーニング対象となるデータが信頼でき、検証されているかどうか。
D) 潜在的な一致を処理するための運用上の負担。

4. 金融機関内で企業全体のコンプライアンス文化を促進するための重要な側面の 1 つは、次のとおりです。

A) 第一防衛線は独自のポリシーを独立して確立する必要があります。
B) コンプライアンスのコストは収益に比例して増加する必要があります。
C) 収益を生み出す事業部門はコンプライアンスよりも優先されるべきです。
D) 関連情報は組織全体で共有する必要があります。

5. ある銀行の人事部の採用担当マネージャーは、プライベートバンキング部門のリレーションシップ・マネージャーのポジションに候補者を選出しました。銀行のコンプライアンス方針では、詐欺やマネーロンダリングなどの潜在的リスクから銀行を守るため、採用担当チームは新入社員に対して適切な身元調査を実施しなければならないと規定されています。
最終候補者に関する潜在的な否定的な情報を特定するのに最も役立つリソースはどれですか? (3 つ選択してください。)

A) インターネットと公共メディアの検索
B) 個人履歴書
C) 犯罪歴検索
D) 過去の雇用記録
E) 親しい関係者からの個人的な推薦

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