ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) - CAMS7 Korean

プラバイシ保護

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) 認定 CAMS7 Korean 試験問題:

1. 한 로펌이 자금 출처에 대한 최소한의 서류만 제출한 채 의뢰인을 위해 복잡한 역외 기업 구조를 설립하는 데 관여하고 있습니다. 로펌은 의뢰인의 거래에 대해 의문을 제기하거나 의심스러운 활동을 보고하지 않습니다.
해당 로펌의 이러한 행위와 관련된 주요 자금세탁 위험은 무엇입니까?

A) 해당 로펌은 의뢰인이 합법적인 세금을 회피할 수 있도록 공격적인 세무 계획을 세우고 있습니다.
B) 해당 로펌은 복잡한 기업 구조를 통해 불법 자금의 이동과 은닉을 용이하게 하는 문지기 역할을 하고 있습니다.
C) 해당 로펌은 위험도가 높은 관할 지역의 고객들을 위해 서류 작업을 최소화함으로써 수수료를 절감하고 있습니다.
D) 해당 로펌은 복잡한 법률 구조 생성 등 일상적인 법률 서비스를 제공하고 있으므로 추가적인 검토가 필요하지 않습니다.

2. 법인 고객의 실제 수익 소유자를 파악하는 데 가장 도움이 되는 문서는 무엇입니까?

A) 공과금 고지서
B) ATM 거래 내역
C) 법인 설립 증명서만
D) 실소유권자 신고

3. EU 자금세탁 지침의 주요 목표는 무엇입니까?

A) 자금세탁을 줄이기 위해 EU 국가의 지불 통제를 해결합니다.
B) 회원국들이 EU 금융정보기관과 협력하여 초안 법안을 논의하도록 허용합니다.
C) EU 전역에서 자금세탁을 방지하기 위해 협력하는 금융기관 네트워크를 구축합니다.
D) 자금세탁을 방지하기 위해 EU 전역에 일관된 규제 환경을 구축합니다.

4. 부패 수준이 높은 관할 지역 출신의 정치적으로 영향력 있는 인물(PEP)이 중개기관을 통해 개인 은행 계좌를 개설하려고 합니다. 이 경우 어떤 요인이 자금세탁방지(AML) 위험을 가장 크게 발생시킬까요?

A) 고객이 월별 명세서를 전자적으로 요청합니다.
B) 계좌는 유로화로 표시되어 있습니다.
C) 고객은 온라인 뱅킹 서비스를 이용합니다.
D) 실소유권 구조에 투명성이 부족합니다.

5. 3중 방어선 모델의 효과를 보장하려면 위험 관련 문제를 어떻게 해결해야 할까요?

A) 가능하다면 상위 경영진이 조직의 전반적인 위험 관리 전략에 대한 최종 책임을 지기 때문에 위험 관련 문제를 직접 처리하도록 합니다.
B) 2차 라인이 3차 라인의 독립적인 감독을 유지하면서 필요에 따라 위험 관련 문제를 검토, 모니터링하고 상위 경영진에게 보고하도록 보장합니다.
C) 1차 및 2차 라인의 이해 상충을 피함으로써 독립적인 검토를 제공하고 문제를 보다 효과적으로 해결하기 위해 위험 관련 감독 업무를 3차 라인에 할당합니다.
D) 2선에 부담을 주지 않고 운영 효율성을 보장하기 위해 일부 위험 관련 문제를 1선에 위임합니다.

質問と回答：